Toffoli seria o beneficiário de fundo que recebeu R$ 35 mi de Vorcaro, diz revista
Por meio de uma transação com a holding Egide I, os recursos teriam ido parar nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal do Caribe
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A PF suspeita que o ministro Dias Toffoli, do STF, é o beneficiário final ou o proprietário do Arleen, um fundo de investimento que recebeu R$ 35 milhões de Daniel Vorcaro, do Banco Master. A informação foi divulgada no final da noite de quinta-feira (10) pela revista Piauí.
Por meio de uma transação com a holding Egide I, os recursos teriam ido parar nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal do Caribe.
O fundo Arleen era sócio do Tayayá, resort que pertence a Toffoli e sua família em Ribeirão Claro, no interior do Paraná. Segundo o relatório da Polícia Federal, o Arleen, que pertencia ao banqueiro, foi transferido para um empresário amigo do ministro do STF. Em seguida, de acordo com a revista, o fundo fez uma alteração em seu regulamento para permitir que fizesse investimentos no exterior e, meses depois, transferiu todos os seus ativos para o Egide I.
“Foram identificados diversos elementos de informação que, analisados de forma conjunta, apontam no sentido de que o ministro José Antonio Dias Toffoli possa ter figurado como beneficiário final ou proprietário de fato do FIP Arleen, bem como de seus ativos” Relatório da PF.
